La cronaca degli ultimi giorni ha riportato alla luce una vicenda che rappresenta, per dimensioni e modalità operative, una delle più grandi truffe in criptovalute mai scoperte in Italia: 38 milioni di euro volatilizzati, oltre 30.000 vittime nel mondo e 25 persone indagate dalla Procura di Spoleto per truffa, abusivismo finanziario, autoriciclaggio e appropriazione indebita.
L’indagine ha svelato un sistema sofisticato, realizzato tramite società con sede in Italia, Inghilterra e Malta, che prometteva rendimenti compresi tra il 5% e il 12% attraverso l’acquisto di una moneta virtuale, il DTCoin.
Perché queste truffe continuano a funzionare:
- Mancanza di vigilanza e abuso di terminologie finanziarie.
- Promesse di rendimenti “sicuri”.
- Controllo del wallet da parte dei truffatori.
Come tutelarsi:
- Verificare sempre l’autorizzazione dell’intermediario.
- Non delegare mai la gestione del wallet.
- Agire rapidamente se si sospetta una truffa.
Come interviene lo Studio Legale Greco
Lo Studio Legale Greco, grazie alla propria competenza nel diritto degli intermediari finanziari e nelle azioni legali collegate alle criptovalute, offre un percorso di assistenza che comprende:
- Analisi preliminare del caso: valutazione della documentazione contrattuale sottoscritta dall’investitore per verificare la sussistenza del reato di truffa.
- Ricerca documentale: acquisizione dei flussi finanziari, delle comunicazioni pubblicitarie della DTCoin, e degli atti risultanti dall’inchiesta (es. le contestazioni della Procura di Spoleto e della Guardia di Finanza).
- Azione risarcitoria civile e/o penale: valutazione dei requisiti per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e, se del caso, la costituzione come parte civile nei procedimenti penali a carico degli indagati.
- Tutela preventiva: supporto per evitare che ulteriori somme siano versate in sistemi non regolamentati, e per inibire ulteriori violazioni della normativa sui servizi finanziari.
Se ritieni di aver subito un danno simile, compila il form qui sotto per una consulenza con l’Avvocato Greco.
